Мошенничество между юридическими лицами

Мошенничество с участием или в отношении юридического лица

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон. Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
  - сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
  - испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
  - надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
  - предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
  - сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
  - продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

Статья за злодеяние

Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

Куда обращаться?

Заявление по факту мошенничества можно подать

в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

Заявление о преступлении

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

На юридическое лицо

Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
товарный и кассовый чек;
накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

От юрлица

Содержание заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

Уставном организации.
Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Как происходит расследование?

Для того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
и другие документы.

Читать еще: Как сменить прописку через мфц

Наказание

Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Современное экономическое развитие рынка позволяет достаточно большому количеству людей открывать свой собственный бизнес. Однако, некоторые из них для улучшения своего финансового положения используют мошеннические схемы,организуемые через юридических лиц

8 (800) 600-36-17 –Регионы
+7 (499) 110-33-98 –Москва
+7 (812) 407-22-74 –Санкт-Петербург

Несмотря на распространенность мнения о том, что мошенники – это, как правило, люди, нередко объединившиеся в достаточно крупные преступные группы, среди юридических лиц и предпринимателей также встречаются мошеннические объединения. Чаще всего такие объединения создаются для того, чтобы увеличить свой объем итоговой прибыли и, что также нередко можно проследить, сформировать для себя достаточно большой объем доходных манипуляций.

Каким образом можно выявить те юридические лица, которые действуют с помощью мошеннических схем и как их можно привлечь к ответственности?

Понятие мошенничества в юридической и предпринимательской деятельности

Мошенничество, которое реализуется юридическими лицами и предпринимателями, может быть рассмотрено с позиций статей 159 («Мошенничество») и 171 («Незаконное предпринимательство») Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В соответствии с положениями данных статей, а также иных норм Уголовного Кодекса под мошенничеством, осуществляемым юридическими лицами и предпринимателями, следует понимать комплекс преступных действий, которые направлены на получение большого объема прибыли от различного круга потенциальных жертв.

При этом такие действия носят всегда или почти всегда неправомерный характер, а основа их заключается в использовании доверчивости потенциальных жертв.

В связи с имеющимися особенностями действующего в Российской Федерации уголовного права привлечь к ответственности за мошенничество, которое осуществляют юридические лица или предприниматели, возможно только физическое лицо. О том, кто именно будет привлекаться к ответственности, решение принимается в ходе проведения всех необходимых следственных мероприятий в ходе расследования конкретного уголовного дела.

Как правило, к ответственности за такие виды мошенничества привлекается либо основатель юридического лица, либо его руководитель, либо то должностное лицо, которое несло ответственность за осуществление конкретных действий, в которых явственно прослеживается мошеннический состав.

Виды ответственности

В зависимости от того, на основании какой статьи происходит квалификация уголовного дела (159 или 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации), а также на основании других отягчающих или смягчающих обстоятельств дела суд определяет конкретный размер наказания за совершение преступлений в сфере мошеннических действий, осуществляемых юридическими лицами и предпринимателями.

К используемым наказаниям относятся:

штраф с максимальным пределом наказания до трехсот тысяч рублей (может быть назначен в качестве основного или дополнительного наказания к лишению свободы и другим формам ограничения прав преступника);
обязательные работы с максимальным сроком до четырехсот восьмидесяти часов (выполняются такие работы в период, свободный от основной работы, и осуществляются на благо общества; работодатель преступника не имеет права его уволить до момента окончания отбытия наказания);
принудительные работы с максимальным сроком наказания до пяти лет их исполнения (к ним в качестве дополнительного наказания может быть назначено наказание в виде ограничения возможности заниматься определенными видами деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет, а также с ограничением свободы на срок до одного года);
арест, максимальный срок которого не может превысить шести месяцев с момента вынесения приговора и вступления его в законную силу;
лишение свободы на срок до десяти лет (к данному наказанию может быть назначен штраф до одного миллиона рублей).

Оно в данном случае оценивается в размере материального ущерба, нанесенного жертве (или жертвам, если таковых было несколько).

Виды мошенничества

Для того, чтобы понимать, за что именно может быть назначено наказание в адрес руководителя, основателя или ответственного должностного лица, следует определить, какие именно виды мошенничества со стороны юридических лиц и предпринимателей существуют на сегодняшний день.

К основным видам мошенничества, осуществляемым на сегодняшний день, относятся:

мошеннические схемы, реализуемые в сфере банковской деятельности и других кредитно-финансовых направлений. В этой части мошеннического рынка работает большое количество микрофинансовых организаций, которые предоставляют своим клиентам денежные средства под очень высокий процент. Несмотря на то, что на сегодняшний день законодатель достаточно активно старается отрегулировать деятельность микрофинансовых организаций, количество мошенников среди них продолжает оставаться очень высоким. Суть такого мошенничества заключается, как правило, в том, что все самые важные положения, которые необходимо изучить клиенту, фиксируются в виде мелкого шрифта (срабатывает психологический прием, в соответствии с которым написанное мелким шрифтом неважно и ненужно к прочтению). Другой вариант мошенничества в данной сфере – оформление кредитов на подставные организации, которые, по своей сути, представляют фирмы-однодневки. В этом случае пострадавшими становятся крупные кредитные организации, предоставляющие такие кредиты;
создание страховых компаний с небольшим процентом ответственности и негосударственных пенсионных фондов. Страховые компании, которые действуют по такой схеме, заключают со своими жертвами договор страхования, по которому жертва должна выплачивать каждый месяц определенный процент страховки для того, чтобы договор сохранял свое действие. После того, как срок договора истечет, клиент может получить какое-то небольшое вознаграждение. Однако при обращении в офис для получения вознаграждения может быть выявлено, что договор либо уже был расторгнут по инициативе страховой компании, либо срок его действия прошел достаточно давно (так как в документах компании значится другой срок, нежели в документах жертвы). По таким схемам действуют и негосударственные пенсионные фонды, главной целью которых является не обеспечение безбедного существования обратившихся к ним лиц, а получение максимальной выгоды для себя;
со стороны предпринимателей есть еще один вариант мошенничества, который нацелен на получение необоснованного дохода, например, при осуществлении выполнения каких-либо работ или оказании услуг. Такой вид мошенничества чаще всего реализуется путем составления акта выполненных работ или оказанных услуг, в котором либо завышается цена за единицу измерения (из-за чего возрастает общая стоимость договора), либо увеличивается объем работ (чего не было на самом деле).

Порядок противодействия

Защититься от мошенничества, которое реализуют различного рода юридические лица, можно только путем обращения в правоохранительные органы. Осуществить такое обращение можно несколькими способами:

через органы прокуратуры, куда составляется заявление о проведении прокурорской проверки по факту совершения мошеннических действий;
через подачу заявления в профильное подразделение органов полиции (уполномоченное подразделение, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности);
путем обращения в следственный комитет для проведения доследственной проверки по факту совершения действий, которые могут содержать мошеннические схемы.

Читать еще: Как проверить квартиру на залог в банке

Каждый из перечисленных способов может быть реализован как физическими лицами, ставшими жертвами мошенников, так и юридическими. Представителям последних лучше всего обращаться в органы прокуратуры, так как именно они могут провести полноценную доследственную проверку в отношении жалоб юридического лица.

При подаче заявления необходимо не только описать все произошедшие обстоятельства, которые побудили считать, что преступление носит характер мошенничества, но и предоставить все имеющиеся на руках материалы, которые могут подтвердить описанные обстоятельства и повлиять на возбуждение уголовного дела по результатам проведенной проверки.

Мошенничество, осуществляемое юридическими лицами, на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов преступлений, которые направлены на массовое получение несанкционированной прибыли.

Однако нести ответственность за совершение такого преступления будет не юридическое лицо, а конкретный человек. Для того, чтобы такая ответственность была назначена, государством предусмотрен специальный механизм защиты пострадавших, который реализуется посредством выполнения своих обязанностей правоохранительными органами различных уровней.

Мошенничество между юридическими лицами

почему преднамеренное? и почему именно директором? счет мог любой менеджер выписать или бухгалтер, директор об этом может вообще не знает

увы, как часто словом “мошенничество” прикрывают собственную некомпетентность – не подписали договор, не проверили контрагента.

У нас схожая ситуация, но есть и отличие.

Мы оплатили авансом счёт (с подписью и реквизитами) за услуги. Договор не оформляли.
В бухгалтерию поступил документ – Акт о проделанной работе. Фактически никаких услуг не предоставляли. Деньги возвращать не собираются. Ссылаются на то, что оплаченные услуги произведены.

Есть ли возможность вернуть деньги?

только надо после получения акта отправить возражения на него

И как доказать, что услуги действительно оказаны. Это же не поставка МТЦ, а всего лишь услуга, которую нельзя увидеть. она осталась лишь на бумаге.
у услуги все равно есть некие следы и (обычно) результат, хоть и не обязательно овеществленный.
если соблаговолите таки раскрыть страшную тайну вида услуг – мы сможем описать варианты “как доказать” чуть конкретнее.

а вам то зачем это доказывать? вам только нужно ответить что вы оставляете акт без подписания в связи с тем что услуги не были оказаны

Наша организация занимается производством и поставкой промышленного оборудования.
Организация, которая нам не оказала услуг, должна была помочь с заключением контракта. С конечным Заказчиком их якобы связывает тесная связь. Нас это устроило и мы заплатили.
Контракт в итоге достался не нам.

Организация, которая нам не оказала услуг, должна была помочь с заключением контракта. С конечным Заказчиком их якобы связывает тесная связь. Нас это устроило и мы заплатили.
Контракт в итоге достался не нам.
а как в договоре формулировался предмет услуги и что должно было стать результатом?

Я же ранее писала, что договора нет. Договорились устно.
Только счёт.
В счёте прописано “Оказание посреднических услуг”.

И как доказать что они не оказаны?

просто: как вам советовали выше возвращаете акт не подписанным с мотивированным возражением, т.к. по результату оказания услуги контракт заключен не с вами, а с другим (скан-копию приложите, если есть) и пусть попробуют доказать иное (кстати в акте есть расшифровка по оказанным услугам?)

Можно ли возбудить уголовное дело по факту мошенничество в отношении юридического лица?

Добрый день.Как правильно сотавить обращение и куда для возбуждения уголовного дела в отношении ООО по факту мошенничества. Ситуация такова: в июне месяце с ген.дир.ООО заключили договор на след.услуги Гражданский процесс по оформлении земли.,оплатили 50% от стоимости услуг.Договор истек(указанно в договоре 4мес.).Придявили притензию.она зарегистрированна в ООО.Потребовали возврата денег.Но и посей день обещание возврата денег сегодня ,завтра и т.п. По ходу всего выяснилось ,что мы не единственые. То же самое – не выполнение обязательств и не возвращение денег. Общая сумма по договорам 250-300тыс.руб.Мы хотим объединится.как нам правильно поступить.Участковому писали только мы.получили отказ в возбуднении уголовного дела т.к. гражданско правовые отношения.

Здравствуйте, Ирина Васильевна!

Так как у Вас были оформлены договора, то Вам необходимо для начала обратиться в суд, взыскать деньги за неоказание услуги. Если потом выясниться что у данной фирмы нет имущества, признавать ее банкротом. И только в рамках процедуры банкротства если выясниться что деньги выводились из фирмы, подавать заявление по факту мошенничества и преднамеренного банкротства

Статья 196. Преднамеренное банкротство
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 22] [Статья 196]

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Либо обжаловать отказ в возбуждение уголовного дела, и пытаться что бы сразу возбудили дело по следующей статье.

Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
[Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159.4]

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, — наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Особенности и отличия мошенничества от растраты и присвоения

Должностные и уполномоченные лица могут оказаться недобросовестными работниками и совершить хищение имущества работодателя.

При выявлении состава преступления следует дифференцировать признаки деяния, чтобы дать актуальную оценку содеянному, и привлечь к уголовной ответственности адекватно: за мошенничество или присвоение и растрату.

Определения

Мошенничество – хищение чужого имущества и незаконное присвоение имущественных прав с применением обмана жертвы, дачи ей ложной информации и введения в заблуждение. Может совершаться как отдельным лицом, в том числе – должностным, так и группой лиц по предварительному сговору, в том числе – организованной группой. Соответствует положениям статьи 159 УК РФ.

Читать еще: Надо ли разрешение на травмат

Присвоение и растрата – хищение имущества работодателя или заказчика, вверенного злоумышленнику для исполнения специальных действий, установленных трудовым договором, доверенностью или договором услуг. Виновным может признаваться только уполномоченное лицо, имевшее доступ к похищенному имуществу. Соответствует положениям статьи 160 УК РФ.

Основные различия

В первую очередь преступления различаются тем, что мошенничество может совершить как частное лицо, так и уполномоченные лица:

предприниматель;
должностное лицо;
преступная организация.

При этом у виновного нет официального доступа к похищаемым ценностям – он формирует его обманным путём.

Относительно присвоения и растраты действует регламент: признать совершившим преступление можно только лицо, которому официально были переданы полномочия по управлению и распоряжению, похищенным имуществом. Но вместо исполнения обязанностей, оно незаконно присвоило себе доверенные материальные ценности.

Мошенник действует открыто, использует различные уловки и специальные схемы, которые помогают ему выманить похищенное. Более того – базовое правило этого деяния заключается в том, что жертва сама отдаёт мошеннику деньги или имущественные права под влиянием обмана (об основных видах и схемах мошенничества вы узнаете здесь).

Присвоение и растрата не требуют применения сложных схем после того как материальные ценности попали к злоумышленнику в руки. Умыкнуть полученное не составляет большого труда. Главное здесь – осторожность и сокрытие деяния. При растрате похититель действует только тайно, а обман использует только при отказе от совершения преступления.

Состав преступления: мошенничество

Состав преступления «мошенничество» смешанный:

Преступление определяется по факту содеянного. Но без наступления последствий, квалифицируется как покушение на мошенничество. При наступлении последствий – как совершённое и оконченное преступление (о том, что такое момент и место окончания преступления по мошенничеству, мы рассказывали тут).

Объект преступления – общественные отношения, право собственности, на которое совершено посягательство виновного лица.

Субъект преступления – полностью дееспособное лицо, достигшее 16 лет, виновное в хищении имущества путём совершения действий, квалифицируемых как мошеннические.

Объективная сторона содержит в себе все факты совершения мошеннических действий, в результате которых вещные права пострадавшего были отчуждены преступнику или группе таковых.

Субъективная сторона содержит такие параметры как умысел, мотив и цель. Умысел во всех случаях заведомый:

преступник знал о том, что совершает противозаконное деяние;
он отдавал отчёт о наступлении последствий.

Мотив всегда корыстный. Заключается в получении незаконной наживы путём присвоения не принадлежащего преступнику имущества. Цель – получение денег или имущественных прав незаконным путём с применением обмана, введения в заблуждение, чтобы впоследствии распоряжаться полученным как своим собственным.

Состав преступления: присвоение и растрата

Состав преступления – материальный. Все формальные признаки без наступления последствий в виде причинения материального ущерба собственнику имущества, не могут считаться покушением на присвоение и растрату.

Объект преступления – общественные и трудовые отношения, отношения собственности, против которых совершается данное преступление.

Субъект преступления – специальный. Им может быть только совершеннолетнее и дееспособное лицо, которому вверены материальные ценности согласно официальному документу:

трудовому договору;
договору услуг;
акту приёма-передачи;
доверенности на передачу денег или имущества;
накладной и т.п.

Объективная сторона содержит факт передачи денег или материального имущества виновному и факт того, что он присвоил данное имущество себе. Для этого должны оформляться официальные бумаги, которые подтверждают получение материальных ценностей.

Субъективная сторона характеризуется наличием умысла, мотивом и целью совершить противоправное деяние. Умысел всегда заведомый: злоумышленник знает, что материальные ценности или деньги доверены ему для совершения определённых действий, и осознаёт последствия их не исполнения. Мотив – корыстный. Растрата или присвоение совершаются только ради получения незаконной наживы. Цель:

присвоить доверенные деньги, чтобы растратить их по своему усмотрению;
продать вверенное имущество и получить деньги;
использовать похищенное имущество в своих интересах.

Неумышленно или с отсутствием корысти такие преступления не совершаются.

Отграничения в понятиях

Несмотря на то, что обозначенные деяния относятся к группе преступлений имущественного характера, обозначенных главой 21 УК РФ, в их составах просматриваются определённые отличия. Для мошенничества характерны отличительные свойства:

Отсутствие отношения преступника к вещным правам на присвоенное имущество.
Использование специальных психологических приёмов, в результате чего жертва «попадается на удочку» мошенника.
Обязательная дача ложных сведений, обман или введение в заблуждение. Установление ложного контакта с жертвой, основанного на доверии.
Получение денег или вещных прав непосредственно из рук пострадавшего.
Открыто проводимое преступное действие. После достижения результата преступник по преимуществу скрывается или создаёт прецедент невиновности.

Для присвоения и растраты характерны следующие признаки, отличающие их от других составов:

Наличие полномочий в распоряжении похищенным, выражающееся в официальном оформлении получения материальных ценностей.
Оформления приёма имущества, при отсутствии доказательств его передачи.
Отсутствие хитроумных схем, преступление осуществляется простым изъятием похищенного.
Ложные сведения даются не на этапе подготовки к хищению, а после совершения преступления – для того, чтобы избежать ответственности.
Скрытое действие, попытка переложить ответственность за исчезновение имущества на третьих лиц.

Например, если риэлтор заведомо предлагает приобретение квартиры, на которую у него нет никаких официальных прав – это мошенничество. Такие виды преступлений совершаются путём выстраивания хитроумных цепочек (детальнее о схемах мошенничества с недвижимостью рассказано тут). Иногда в дело вступают подложные документы, в том числе – на организацию юридического лица, под которой маскируется группа мошенников.

Присвоение будет квалифицировано:

Если уполномоченное лицо выступает поверенным, который проводит сделку с квартирой по доверенности, действительно полученной от собственника.
При этом представитель не передаёт вырученные по сделке деньги настоящему владельцу, а похищает их.

Ответственность за данные противоправные деяния

За мошенничество может наступать административная ответственность, если сумма похищенного меньше двух с половиной тысяч рублей, а также в составе преступления нет наличия квалифицирующих признаков (ч.2-ч.7 ст.159 УК РФ). Уголовная ответственность предусматривает:

штрафы от 120 тысяч рублей до 1 миллиона;
обязательные, исправительные, принудительные работы;
ограничение свободы, арест, тюремное заключение.

Объём работ и сроки заключения зависят от отсутствия или наличия квалифицирующих признаков. Минимальный срок лишения свободы 2 года, максимальный – 10 лет.

Подробнее о том, с какой суммы начинается уголовная ответственность за мошенничество, мы рассказывали здесь, а из этой статьи узнаете о сроках ограничения свободы и других видах наказания за этот вид преспупления.

За присвоение и растрату административной ответственности не предусмотрено. Наказание наступает в виде уголовной ответственности и составляет:

штраф до 500 тысяч рублей;
объём работ и сроки лишения свободы те же, что и при мошенничестве.

Нанесённый убыток при растрате и присвоении компенсируется всегда. А при мошенничестве – если в действиях пострадавшего нет косвенной вины. Для наказания мошенника следует составить и подать соответствующее заявление в госорганы. О том, как это сделать, мы рассказывали в отдельной статье.

Между такими преступлениями как мошенничество и присвоение и растрата существуют определённые сходства. Но для определения меры пресечения, требуется выявить специфические характеристики деяний. При мошенничестве допускается административная ответственность, а при растрате – только уголовная.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источники:

http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/yuridicheskogo-litsa.html
http://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/vidy/yur-lic-i-predprinimatelej.html
http://forum.garant.ru/?read,7,2393284
http://pravoved.ru/question/735590/
http://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/otlichie-ot-prisvoeniya-i-rastrat.html

голоса

Рейтинг статьи